23.04.2018: Kommersant.ru и "Эхо Москвы" от 23.04.2018 года


Юрий Чайка изучит технику кредитования

Анатолий Мотылев занимал у своих для отчетности

Как стало известно “Ъ”, защита фигурантов уголовного дела о хищениях в принадлежавшем Анатолию Мотылеву М-банке обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах их уголовного преследования. По версии адвокатов, СКР с 2015 года рассматривает техническое кредитование внутри банковской группы Анатолия Мотылева, направленное на улучшение отчетности перед ЦБ, как хищение средств. Между тем участники схемы платили по займам проценты, а не вернули их друг другу из-за краха финансовой империи господина Мотылева.

По версии ГСУ СКР, гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислав Маркеев, вступив в преступный сговор с Анатолием Мотылевым, его бывшей секретаршей Ольгой Ивановой и «неустановленными» лицами, 18 марта 2014 года заключил кредитный договор с М-банком на 700 млн руб. Деньги были перечислены БДУ, затем переведены на счета организации в банк «Российский кредит», подконтрольный господину Мотылеву, и присвоены участниками преступной группы, действия которой следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Станислава Маркеева, в течение двух лет проходившего по делу свидетелем, в августе прошлого года задержали, а потом и арестовали за это хищение. Вместе с ним под стражу взяли Ольгу Иванову, а Анатолия Мотылева объявили в розыск, в котором он до этого находился за хищение средств «Роскредита».

Господин Маркеев, попав в СИЗО, начал активно сотрудничать со следствием, рассказав о трех кредитах М-банка и «Роскредита», прошедших через БДУ. По его словам, займы на 700 млн, 800 млн и 500 млн руб. БДУ получило в этих банках по просьбе сотрудника «Российского кредита» Владимира Кима, который был задержан еще в 2015 году, но потом освобожден. Незначительная часть кредитных средств использовалась БДУ, но в основном они передавались между М-банком и «Роскредитом», по версии обвиняемого и его защиты, для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ. При этом все кредитные средства не покидали банковскую группу Анатолия Мотылева, она же выплачивала проценты по техническим займам. Так,

-  1 из 2 -